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  • 钢研高纳召开第二届董事会第十一次会议 2010/8/5
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            北京钢研高纳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议于2010年8月2日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。董事会会议审议通过了《关于钢研高纳2010年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉等制度的议案》,其中包括《总经理工作细则(修订)》、《合同管理制度(修订)》、《董事会秘书工作制度(修订)》、《董事、监事、高管持股变动管理办法(修订)》、《战略委员会实施细则(修订)》、《审计委员会实施细则(修订)》、《薪酬与考核委员会实施细则(修订)》、《重大信息内部报告制度(修订)》、《投资者关系管理制度(修订)》,会议还审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>等制度的议案》,其中包括《股东大会议事规则(修订)》、《董事会议事规则(修订)》、《募集资金管理制度(修订)》、《对外担保管理制度(修订)》、《关联交易管理制度(修订)》、《独立董事工作制度(修订)》、《信息披露管理制度(修订)》。全体监事会成员及公司高管列席了监事会。
            监事会会议应到监事5名,亲自出席现场会议监事5名,会议由杨晓健主席主持。会议审议通过了《关于钢研高纳2010年半年度报告全文及摘要的议案》和《监事会议事规则》。

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