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  • 鋼研高納召開2010年度第一屆臨時股東大會 2010/8/18
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            北京鋼研高納股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會于2010年8月18日(星期三)上午8:30在北京鋼研高納股份有限公司會議室以現場方式召開,本次股東大會由公司董事會召集,董事長干勇先生主持,公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。出席會議的股東(代理人)共7名,所持(代理)股份79,214,059股,占公司有表決權總股份數的67.26%。會議審議通過了審議通過了《關于確定超募資金使用計劃的議案》、《關于修改<股東大會議事規則>等8項制度的議案》,該議案中包括8項制度:(1)《股東大會議事規則(修訂)》、(2)《董事會議事規則(修訂)》、(3)《監事會議事規則(修訂)》、(4)《募集資金管理制度(修訂)》、(5)《對外擔保管理制度(修訂)》、(6)《關聯交易管理制度(修訂)》、(7)《獨立董事工作制度(修訂)》、(8)《信息披露管理制度(修訂)》,股東大會對這8項制度進行了分項表決。

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