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  • 鋼研高納第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議順利召開 2011/7/31
  •       北京鋼研高納科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議于2011年7月30日在北京鋼研高納科技股份有限公司會議室召開。
          董事會會議審議通過了《關于選舉北京鋼研高納科技股份有限公司第三屆董事會董事長議案》、《關于北京鋼研高納科技股份有限公司董事、監事報酬議案》、《關于聘任北京鋼研高納科技股份有限公司總經理議案》、《關于選舉董事會專門委員會成員的議案》、《關于董事會審計委員會召集人的議案》、《關于董事會薪酬與考核委員會召集人的議案》、《關于聘任北京鋼研高納科技股份有限公司董事會秘書議案》、《關于聘任北京鋼研高納科技股份有限公司副總經理等高級管理人員的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘請公司證券事務代表的議案》。監事會會議審議通過了《關于選舉北京鋼研高納科技股份有限公司第三屆監事會主席議案》。
          選舉干勇先生為鋼研高納第三屆董事會董事長;
          選舉楊曉健女士為鋼研高納第三屆監事會主席;
          公司董事會聘任趙明漢先生擔任公司總經理;
          公司董事會聘任許洪貴先生擔任公司董事會秘書;
          經公司總經理提名,董事會聘任尹法杰、張繼、馬章林、柳學全、許洪貴先生擔任公司副總經理;
          經公司總經理提名,董事會聘任許洪貴先生擔任公司財務負責人;
          經公司董事會秘書提名,董事會聘任馬洪軍先生擔任公司證券事務代表。
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